Quali sono le basi legali?
Quadro giuridico
Di seguito sono riportate le basi legali per l’introduzione e gestione del registro per la trasparenza.
Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG)
Costituisce la base legale principale del registro per la trasparenza.
FF 2025 2900 – Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) | Fedlex
Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
Concretizza le disposizioni della LTPG.
24.046 Messaggio concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche
Il messaggio del Consiglio federale spiega il disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e descrive gli obiettivi, il contenuto normativo e le condizioni per l’introduzione del registro per la trasparenza.
FF 2024 1607 – Messaggio concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche | Fedlex
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Versione rielaborata per potenziare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro.