Was sind die rechtlichen Grundlagen?
Rechtliche Rahmenbedingungen
Die rechtlichen Grundlagen für den Bau und den Betrieb des Transparenzregisters sind:
Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG)
Das TJPG bildet die zentrale gesetzliche Grundlage des Transparenzregisters.
Entwurf der Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (E-TJPV)
Die E-TJPV konkretisiert die Bestimmungen des TJPG. Sie befindet sich derzeit in Ausarbeitung.
24.046 Botschaft zum Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen
Die Botschaft des Bundesrates erläutert den Entwurf des Bundesgesetzes über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG). Sie beschreibt Zielsetzung, Regelungsinhalt und Hintergrund der Einführung des Transparenzregisters.
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der
Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG)
Überarbeitete Fassung zur Stärkung des Dispositivs zur Geldwäschereibekämpfung.